Suiza investiga una transferencia de 3,5 millones de euros de la cuenta del rey emérito a Las Bahamas

Los fiscales continúan investigando las denuncias de blanqueo de dinero que involucran a una fundación vinculada a Juan Carlos I, quien abdicó al trono en 2014.

El fiscal suizo Yves Bertossa está investigando una transferencia de 3,5 millones de euros desde una cuenta bancaria en poder del rey emérito español Juan Carlos I a otra cuenta en Las Bahamas, como parte de una investigación más amplia en curso sobre presuntas irregularidades financieras que involucran al padre del actual monarca, Felipe VI.

Los fiscales suizos no están investigando al ex rey por el momento, aunque no han descartado hacerlo en el futuro. En cambio, se están enfocando en tres individuos vinculados a Juan Carlos I, quien abdicó al trono en 2014 a favor de su hijo Felipe. El rey Felipe VI anunció recientemente que renunciará a cualquier herencia de su padre, luego de que surgiera la noticia de que él mismo era beneficiario de dos fundaciones mencionadas en la investigación suiza.

Los 3,5 millones de euros investigados se enviaron desde una cuenta en el banco suizo Mirabaud que se abrió a nombre de Lucum Foundation, una entidad con sede en Panamá cuyo primer beneficiario fue Juan Carlos I.

El dinero terminó en Las Bahamas, un paraíso fiscal, en una cuenta mantenida por Dante Canónica, un abogado que también era administrador de la Fundación Lucum, junto con el administrador del fondo Arturo Fasana.

La fiscalía de Ginebra está investigando a Canónica, Fasana y una empresaria llamada Corinna Larsen bajo sospecha de lavado de dinero en relación con grandes transferencias de dinero, incluido un depósito de $ 100 millones (€ 88 millones) realizado por la casa real saudí en la cuenta Mirabaud de la Fundación Lucum en 2008.

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